Dan apertura al 9no. Congreso Antilavado Bancamérica

 

  • El tema de este año es “Evaluación del GAFILAT: Impacto, Regularizaciones y Recomendaciones”.
  • Se realiza en el Hotel Intercontinental       los días 16 y 17 del mes de mayo.

Santo Domingo, 16 de mayo de 2018. Ejecutivos de Bancamérica dejaron inaugurada la novena versión del Congreso Antilavado, el cual este año tiene como tema central: Evaluación del GAFILAT: Impacto, Regularizaciones y Recomendaciones.

El discurso inaugural fue pronunciado por el señor Giacomo Giannetto, Vicepresidente Ejecutivo de Bancamérica, expresó: “En Bancamérica estamos firmemente comprometidos en seguir generando foros de discusión en donde se expongan ideas y soluciones que nos permitan mitigar la problemática del lavado de activo.

Con la realización de nuestro Congreso buscamos aportar soluciones a uno de los principales problemas que afectan a nuestro sector. Este evento es nuestro compromiso con el país, es parte central de nuestra política de responsabilidad social corporativa y continuaremos de manera permanente siendo los pioneros y abanderados en esta materia que contribuya con lograr una mejor sociedad en donde primen los valores” concluyó Giannetto

Como cada año, el congreso reúne destacados expertos nacionales e internacionales quienes durante dos días analizarán diversos temas de interés y compartirán sus experiencias y los resultados que han obtenido en sus diferentes mercados. 

La novena versión del Congreso Antilavado contó con el patrocinio de: Lexis Nexis Risk Solutions, PLUS TI, DatAnalitica, TAG Solutions, Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), Deloitte, KPMGy BCG Business Computer Group.

Igualmente con el respaldo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Superintendencia de Valores de la República Dominicana, Superintendencia de Seguros, Asociación de Bancos Comerciales (ABA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII) Florida Internacional Bankers Association (FIBA) y Lavadodinero.com

Al acto inaugural asistieron ejecutivos de la entidad bancaria, personalidades del sector financiero, gubernamental, docentes, estudiantes, investigadores vinculados al estudio de la banca y finanzas internacionales, empresarios y agentes sociales que ven en la banca moderna un escenario de aprendizaje y oportunidades. 

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Sobre Bancamérica

Inició sus operaciones como banco de Servicios Múltiples en mayo de 2010. Forma parte del Grupo Financiero BOD, que cuenta con una trayectoria de más de 60 años y tiene presencia en 5 países de América Latina. Bancamérica cuenta con ocho oficinas a nivel nacional, en las que tiene a la disposición de sus clientes productos orientados a la Banca Personal y Privada, PYMES, Empresarial y Corporativa.